Обнал очень грязных денег

Здравствуйте уважаемые, интересует тема обнала крупных сум денег в районе 300 000 евро и больше, предлагайте свои идеи как можно пользоватся этими деньгами на личные траты, купить дорогую машину в районе 100 000 евро квартиры и прочие признаки хорошей жизни, и при этом не уехать в места в не столь отдалены. Какие есть возможности пользоваться этими деньгами свободно? Есть ли вариант завести счет в офшерном банке и спокойно пользоваться их картой, или сделать фирму в офшорной зоне по типу Великобритании на себя или дропа и покупать всю рошкош через её счет и платить налоги там все как надо а на вопросы мусоров, налоговой и прочей гнили отвещать что все из бизнеса в европке или великобритании и налоги я плачу там так что отьебитесь. Какие видете подводные камни предлагайте свои схемы будем разбираться вместе.

Заранее извеняюсь за ошибки писал в попыхах предварительно не прочитав

Reumond, купить крипту "a" в обменнике/бирже "A", поменять крипту на "b" в обменнике "B", крипту  "b" вывести на нал/карту/банк счет на полставное лицов обменнике "C".
Забирать деньги не лично, через дропа. Возможно усложнение схемы введя в нее миксеры, также можно побить на части все операции обеспечив непересекаемость транзакций.
Делать биз внутри Британии не будучи ее гражданином и н5 в теме законов - шанс встрять на все свои бабки и остаться должным, сначала становись гражданином(верноподданным королевы) а уже потом остальное, это не исключает что у местных могут появиться вопросы, откуда у тебя деньги...

Жду % от схемы на кошелек форума для поддержки проекта.

Редактировался sektor (2019-11-26 03 ч.)

Reumond, ВБ сейчас неистово борется с обналом и раскрывает бенефициаров, так что я бы поискал бы другой оффшор

Первые пункты с криптой не актуальны деньги все будут в крипте изначально, интересует уже что с ними дальше делать

Британия это как пример можно и другие страны и другие способы

Reumond, если деньги уже в крипте, то гони их в Монеро и потихоньку, небольшими суммами сливай на левые Qiwi и яндекс кошельки, потом плавно сливай в кошельки к которым выпущены карты, после чего снимай нал через дропов.

Редактировался Nyash Kun (2019-11-26 13 ч.)

Про покупку вещей оформляй всё на какую нибудь бабу раю

Киви и Яндекс и подобные это все долго жизни не хватит, с таким успехом можно купить 50 карт по 90$ и выводить по 200к в день с карты (дневной лимит) так получится быстрее 200 000 х 50 = 10 000 000 (10 милионов) в день, что всего 141 796 тысяч евро. Но деньги не нужны все наличкой я такую сумму наличкой не вывезу а если буду тратить тут без источника дохода подтверждающего траты то быстро уеду

Ладно машину и прочее я оформлю на "бабу раю" а квартиры или дома? подставлять родных и на них оформлять тоже не хочется а то вместо меня уедут они

Я не говорю про родственников найди бомжей которые за деньги это сделают или дропы

Блять, не проще было начать с правильной постановки вопроса?
Не обнал это, а легализация. И способы все те же, что и пятьдесят лет назад - организация неконтролируемых источников доходов, за счет которых производится смешение легального оборота с незаконно полученными средствами.

Тем более еще новые законы не радуют. По новому закону ты должен доказать что ты купил свое движемое и не движемое на често заработаные или это спокойно у тебя заберут

Reumond, жена цапка никуда не "уехала" и очень требует "честнозаработанное" вернуть в зад, частично кстати удовлетворили.
Не вижу проблемы арендовать на крипту мощности по майнингу и намайнить чистейших коинов к которым ни 1 не придерется.
Вывести коины в нал - намутить легальный биз, и отмыть через него кеш. Выше все уже описано.
Тс не уточнил что именно ему необходимо.

Reumond, мне 1000000000 раз подарили по 3000рублей, често честно...

Редактировался sektor (2019-11-29 07 ч.)

Лучше всего, найти хорошего юриста и проконсультироваться с ним. Естественно, для него вы будете просто криптовалютным трейдером,  правду ему знать необязательно.

Мне видится такой вариант, вы регистрируетесь как ИП, и начинаете небольшой бизнес. Доход завышает, платите с него 6% налога, и вуаля, у вас есть легальные, честно заработанные, деньги.

Спасибо всем за помощь

6% при оборотке меньше 300к рублей.

Традиционная схема - ОООшка которая принимает кэш у населения (тут важно иметь реальный бизнес, куда могут придти и проверить. Привет пустынные бутики в центре Москвы ). С этой ОООшки деньги гонятся в другие по договорам каких-нибудь услуг. Соответственно с последней в качестве дивидендов выводишь деньги на свои счета или в офшор. Если сделать всё в сотрудничестве с грамотными бухгалтерами, то выйдет под 5-10%.

на 100% согласен, Ал Капоне использовал прачечные для этих целей.

Какую бы схему не выбирать, главное помнить 2 очень полезные поговорки. 1. Скупой платит дважды. 2. Поспешишь - людей насмешишь. Только в случае с легализацией не насмешишь. Эти люди вообще довольно редко смеются, а если смеются - то последними. Что я имею в виду: советы давать сложно, потому что только тебе известна диспозиция, то есть твоё место жительства, окружение, актуальные для твоей местности виды коммерческой и некоммерческой деятельности, твой социальный статус, уровень внимания со стороны органов к твоей личности. Например, если ты предполагаешь, что мужчины с мешками под глазами крулосуточно сверяют время по твоему телефону - лучше вообще ничего не делать. Если твой социальный статус (ни в коем случае не хочу обидеть), к примеру маргинальный, то не подойдёт ни один из способов, а если например ты респектабельный гражданин, то варианты зависят от степени респектабельности (ведь главная цель - не привлечь излишнего внимания). Например, если ты живёшь в сельхоз регионе - займись неспешно сельским хозяйством, как например засеять пару полей злаковыми. В этой отрасли существует много потенциальных лазеек для искривления статистики и выведения в наличность куда больших сумм, чем на самом деле заработано. Если ты в мегаполисе - открой некоммерческую благотворительную организацию, на счёт которой "благотворители" могут внести "пожертвования", а так с ними уже можно сделать многое. Вариантов на самом деле очень много.
Лично я не очень рекомендую заниматься схемами через банки, если нет достаточного опыта и знаний.
Наиболее надёжные варианты скорее всего будут сопровождаться наибольшей потерей процентов и вероятно будут более длительными по времени, но вознаграждение за терпение несравненно ценнее, чем неоправданный риск.
Ещё что. Кто-то советовал обратиться к юристам. Вообще это отличный совет, а конкретно я бы поискал надёжного адвоката, который обязательно не должен быть долбоёбом (8 из 10 адвокатов - полные тупицы, которые тупо разводят людей). Нормальному адвокату можно сказать и часть правды, потому что а) ему в принципе насрать, откуда у тебя деньги, главное, что ты платишь ему, и б) адвокат в любом случае не может быть допрошен как свидетель относительно ведомостей, которые стали ему известны при работе с клиентом, то есть относятся к адвокатской тайне.
Желаю удачи.

Прокурор, конструктивный, информативный, и понятный ответ . Если есть время, подумай на досуге о том да бы написать статью, думаю у тебя бы не плохо получилось, + за старания по мимо благодарностей ты можешь получить приятный бонус в виде 130$, вместе с заслугой о статье месяца, было бы интересно почитать .

Спасибо, рад помогать людям. Может и сочиню что-нибудь эдакое, тему надо только подобрать.

Продолжим с вашего позволения.
Первый вариант - обнал битка и постепенный его ввод в легальный оборот через ООО/ИП, которые без лишних вопросов принимают наличку. Фермер надоил корову, наварил творога и продал на миллион в месяц. Далее как хватит фантазии. Тема ущербная в стадии обнала, то есть это геморрой с дроп-картами и - самое главное - постоянное пребывание под пристальным оком родного законодательства. Надеюсь все понимают, что в РФ с нами может приключиться что угодно и заморозка счетов - далеко не самое страшное.
Второй вариант - организация цепочки с участием оффшора и желательно, чтобы родные активы были максимально выведены из-под юрисдикции РФ. То есть нужно выстроить схему примерно такого формата - каким-то образом биток заходит в безнал где-то за пределами РФ, далее попадает в оффшор, далее в РФ, где местное ООО на 100% принадлежит оффшору и занимается чем-нибудь подходящим. Таким образом недвигу или транспорт можно регать на юрлицо и изображать нужную не сильно утомительную деятельность для голодных погонов. Есть по такой схеме соображения, уважаемые? В каком формате такое вообще можно обсуждать?

мудрые слова. Как только шакалы с погонами прочуют, что можно поживиться - они тут как тут. Если деньги не очень большие (а 300К это копейки для мусора с большими погонами), то и способы воздействия будут шуточные, запугивание, шантаж. Если деньги очень большие, то в ход идут все методы вплоть до убийства, и крыша на государственном уровне. Магнитский - тому пример.
Так что тут нужна осторожность, не крайняя, но все же. 300К это деньги которые могут заинтересовать примерно начальника городского/областного УВД, не более. Вот и надо отталкиваться от того, какие у него есть рычаги и как он их может задействовать.